Сообщение о существенном факте

ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Ашинский метзавод"

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод”
Место нахождения общества: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира 9
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): “21” октября 2005 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 456010, РФ, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 02.09.2005г.

Повестка дня

Вопрос 1. О внесении изменений в устав общества.
Вопрос 2. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Вопрос 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.

* - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

** - число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участия во внеочередном общем собрании акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня, в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

1) По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня: “ЗА”- 192 825 159 (98,76%) “ПРОТИВ” – 2 406 474 (1,23%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 9 063 (0,004%)

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

“Утвердить изменения в Устав:

Дополнить п. 7.1 Устава: “Общество имеет объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 249 227 412 (Двести сорок девять миллионов двести двадцать семь тысяч четыреста двенадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные Уставом Общества для владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций”.

Утвердить п. 11.31 и п.11.32 Устава в следующей редакции:

“11.31. В случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, при проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

11.32. В случае направления бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров”.

Абзац 15 п. 13.3 раздела 13 “Исполнительный орган общества” изложить в следующей редакции:

- предоставляет ссуды, займы.

2) По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
“ЗА”- 176 045 877 (90,17%), “ПРОТИВ”- 19 165 722 (9,82 %), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 26 553 (0,01%)

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

“Увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 249227412 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая , распределяемых посредством закрытой подписки в пользу ЗАО “Альянс” (ИНН: 7722553832), ЗАО “Профиль” (ИНН: 7722553825), ЗАО “Комплект” (ИНН: 7722535713), ЗАО “Прогресс” (ИНН: 7722535833). Установить, что каждое из указанных юридических лиц имеет право выкупить не более 25% от количества обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, оставшихся после осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых акций, по цене размещения, определяемой Советом директоров”.

3) По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:“ЗА” - 88 301 949 (54,68%), “ПРОТИВ”- 19 164 450 (11,87 %), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 27 825 (0,02%)

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех не заинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

“Одобрить сделки купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, заключаемые в ходе процедуры размещения обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки с ЗАО “Альянс” (ИНН: 7722553832), ЗАО “Профиль” (ИНН: 7722553825), ЗАО “Комплект” (ИНН: 7722535713), ЗАО “Прогресс” (ИНН: 7722535833) по цене размещения, определяемой Советом директоров, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность”.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Открытое акционерное общество “Регистратор Р.О.С.Т.”

Место нахождения: 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Челябинский региональный филиал ОАО “Регистратор Р.О.С.Т.”

Адрес: г. Челябинск, ул. Худякова, 12А, 4 этаж, офис 21

Уполномоченное лицо Регистратора: ДМИТРИЕВ Алексей Николаевич, действующий на основании доверенности.